Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 15

[Danil]

Добрый вечер. Подскажите, что делать и законно ли это. Может у кого то был такой опыт(((
Сегодня в наше обособленное подразделение (склад) во Всеволожском районе пришли 2 человека. Начальства не было на месте. Они спросили как называется наша фирма. Достали бамагу заполнили ее при нашем сотруднике, оставили документ для директора. Это оказалось уведомление из отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Всеволожскому району, в котором сказано, что во Всеволожском районе проводятся проверочный мероприятия и оперативно- розыскного мероприятия, поэтому на основании Закона о полиции 144-ФЗ прошу предоставить в наш адрес сведения..... и прочитав дальше я просто офигела. Они просят все копии документов с 2015г по настоящее время. Т.е все что я делала и распечатывала 4 года им надо от сканировать + все выписки банка+ сведения на всех сотрудников и т.д. Это вообще законно? У нас такие объемы документов... я к новом году готова предоставить только. Что это вообще было.? Сижу в ауте, вообще не знаю что делать(((

Вот с этим точно досвидос, пусть в банк обращаются.

Вот умеете вы любопытную задачку подкинуть на ночь глядя... Вот какие возникают мысли.

1. Это всё-таки уведомление или требование? Документ как озаглавлен, кем подписан, кем составлен? Даже оперативные службы в таких ситуациях обязаны представляться, ФИО-должность. И, хоть им и позволено много чего, а в других ФЗ, типа 294, как раз для таких случаев сделаны оговорки, вроде:"За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством", - или что-то в этом роде... Все равно возникают вопросы, как соотносится этот самый 144-ФЗ с 294-м, 210-м и прочими.

2. 210-й напрямую запрещает любому ведомству/госоргану требовать у гражданина/юрика сведения, которые есть в других госорганах. Да, банк не госорган, но банк предоставляет сведения в ФНС. Хотите - у банка требуйте на основании того же 144-го (банк обязан предоставить, как миленький), или у ФНС по СМЭВ запрашивайте. Иными словами, можете без нас получить эти сведения - досвидос, однозначно. Даже если один ФЗ противоречит другому, нестыковки трактуются в пользу налогоплательщика/предпринимателя. Так что с выписками - лесом, лесом.

3. Дальше, по первичке. По цитате:

Добрый вечер. Подскажите, что делать и законно ли это. Может у кого то был такой опыт(((
Сегодня в наше обособленное подразделение (склад) во Всеволожском районе пришли 2 человека.

- кстати, почему в обособку?

... поэтому на основании Закона о полиции 144-ФЗ прошу предоставить в наш адрес сведения..... и прочитав дальше я просто офигела. Они просят все копии документов с 2015г по настоящее время. Т.е все что я делала и распечатывала 4 года им надо от сканировать

Где написано, что отсканировать? Предоставить сведения и отсканировать - разные вещи.
Тут вот какой прикол - они сами нормативку читают так, как им читается. Отвлекусь на пример - мне один начальник отдела на семинаре в ИФНС с пеной у рта доказывал, что КУДИР я обязан вести в бумажном виде, пронумерованную и подшитую. Хотя к тому моменту уже и практики была куча, и прецедентов, что не обязан, хочешь вести ее электронно в 1С - веди себе наздоровье. Есть обязанность вести, подшивать - нет. И отправить я ее могу, если попросят, электронно. И если и есть обязанность по первичке сведения предоставить (в чем я не уверен, 144 не читал, пробел у меня тут), то где написано, что сканировать? Может базы 1С "причесать-умыть" и скинуть? Пусть сами ковыряются? Да и им вряд ли тонна макулатуры за 4 года нужна, самим было бы удобнее, если речь об оперативной работе реально идет.

4. По сотрудникам - тут вступает в силу еще 152-й "О персональных данных". Здесь, подозреваю, тоже есть лазейка для оперативников и 144-й в приоритете. Но, даже если так, фот вам ФИО/СНИЛС/ИНН, а за всем остальным - до свиданья, в ЗАГС, ПФР, ФСС, ФМС и куда еще только можно. А что касается трудовой деятельности именно в нашей организации - запросите дополнительно, что вас интересует, мы предоставим...

Ну, в общем, в аут-то я бы не стал впадать, это точно. С бумажкой - к директору, с директором - к юристу... А начал бы, пожалуй, со звонка исполнителю, с вежливым вопросом, а чего они вообще хотят, и уверены ли, что груду макулатуры? Может какая выборочная информация требуется? Может выяснится, что вопрос пустяковый и выеденного яйца не стоит. Так что вы не спешите сразу вот так в аут.

[Danil]

может быть у вас были не слишком добросовестные контрагенты
не просто так ведь они заходят ко всем подряд(

Ага, вот и Мишустин сегодня отжег во Владике -
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/741...tm_medium=push

[Карита]

Позвоню завтра. Но там бумага с печатью, на фирменном бланке. Нам в начале года на почту письмо пришло об истребовании документов, там вообще филькина грамота было, просто письмо. Я еще не поверила, что так можно вызвать. Можно. Это оказался официальный запрос.

Основание запроса какое? Кусп или что?
Позвоните, уточните. А потом не теряя времени пишите жалобу в сб и прокуратуру.

[Irisha75]

Основание запроса какое? Кусп или что?
Позвоните, уточните. А потом не теряя времени пишите жалобу в сб и прокуратуру.

Решили, что завтра позвоним по телефону, который указан, а потом к юристам если потребуется, на консультацию

[Danil]

Ну и правильнно. Собственно, я это и предлагал , чуть более многословно Удачи.

[Премудрый пескарь]

Ага, вот и Мишустин сегодня отжег во Владике -
https://buh.ru/news/uchet_nalogi/741...tm_medium=push

Трепло кукурузное

[Александрия]

нееее это ссылка на рег сайт еврейской автономии

там даже написано "руководствуясь письмом ФНС России от 10 августа 2018 года № АС-4-20/15566@....."

хочу это письмо

помните по ГПХ письмо искали, не было его в инете?))
Сейчас есть http://mvf.klerk.ru/nb/614_17.htm#
при осуществлении организацией (индивидуальным предпринимателем) выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по договору гражданско-правового характера применение ККТ и выдача кассового чека не производятся.

боимся дальше или платим по ГПХ на карты физикам?
для меня вопрос животрепещущий)

[Elen.ka]

Трепло кукурузное

ну они может быть и да, только часть своих полномочий они делегировали другим ведомствам, в результате чего проверок стало еще больше.

[Odri]

так мне еще в августе налоговая прислала письмо, где четко написано что не нужно, я так поняла была массовая рассылка налогоплательщикам, у вас не было?
я аренду уже во всю плачу

[Elen.ka]

боимся дальше или платим по ГПХ на карты физикам?

Саша, я плачу. Если что, то буду в суде отмахиваться письмами и раздраем в комментариях. Типа я пыталась осмыслить, но моего мозга не хватило, поэтому прошу не расстреливать и применить минимальный штраф в виде предупреждения. Это, я думаю, директор переживет.